LAVADO DE DINERO

FUENTES DE INVESTIGACIÓN – SUGERENCIAS

 

Alma Delia Fuentes - Periodista
Coordinadora de Información y Capacitación de Periodistas de Investigación - Mexico
afuentese@yahoo.com

 

En la vorágine que ha ocasionado la revolución de la información, el acceso a grandes redes tecnológicas y la pluralidad de medios y canales de comunicación, parece que vivimos en sociedades sin brújula y sin referencias.

Sin duda, la red mundial ofrece una gran variedad de facilidades, pues sus características (multimedia, interactivo, lenguaje estandarizado y gran disponibilidad) permiten no sólo el intercambio de información, sino la posibilidad de ser usado como difusor de conocimientos y recolector de evidencias.

Estas autopistas de la información también permiten el acceso a miles de usuarios interconectados de forma fácil y relativamente barata, en donde, de acuerdo con la escritora Ikram Antaki, las sociedades se enfrentan al surgimiento de nuevas formas de mundialización, siendo una de las más importantes la mundialización económica.

El flujo de capitales a través de las fronteras nacionales supone un poder casi perdido por parte de los gobiernos nacionales. "Cosas que sólo se podían comprar en el mercado local se pueden adquirir ahora instantáneamente en cualquier lugar del mundo. Igualmente, solo se podía ser espectador de los hechos que ocurrían en el propio ámbito de cada uno. Hoy se puede ser espectador universal, mediante las telecomunicaciones. Este nuevo mundo no lo definen los gobiernos o las alianzas de gobiernos, sino los mercados, el comercio y la comunicación trasnacionales. Se ha producido un cambio en el foco del control económico"1

En este sentido, el papel del Estado como regulador de la economía ha disminuido, así como su rol mediador en las relaciones sociales y políticas. Las dimensiones del Estado y el gobierno son acotadas por una realidad no solo nueva, sino que aún se encuentra en fase experimental, y que exige una revisión de las regulaciones que tendrá en el funcionamiento internacional.

El ciberespacio se ha convertido en un lugar de "no-Estado de derecho", adoptando un término de Antaki, donde fácilmente se han instalado las mafias que realizan operaciones millonarias con dinero virtual. La globalización ha conducido a un nuevo espectro del manejo económico mundial, en donde el creciente intercambio comercial y de capitales internacionales, junto con una eliminación progresiva del concepto de barreras (geográficas y de zonas de producción), ha generado una economía del consumo, sin mas limitaciones que las marcadas por el propio mercado.

En este nuevo panorama es imposible omitir a los grandes corporativos transnacionales, que han traspuesto fronteras con sus productos y servicios, y cuyo poderío económico frecuentemente va de la mano con el manejo de sus intereses políticos, "por una parte los intereses corporativos tienden a influir en las decisiones nacionales; por otra, la política doméstica llega a tener como marco de referencia el contexto internacional, del cual se retroalimenta"2

La cibereconomía, caracterizada por la globalización y la integración mundial, así como por la desreglamentación, ha convertido al mercado en un foro planetario donde se efectúan intercambios y arbitrajes financieros que incluso superan a la economía real. Los movimientos especulativos son entre 60 y 100 veces mas importantes que los movimientos de capitales reales, "esta burbuja especulativa instantánea perjudica a cualquier banco central por la interconexión entre países con sistemas económicos y sociales diferentes ¿cómo poner un agente de aduanas detrás de cada línea telefónica?"3

¿Quién controlará la cibereconomía? ¿Cómo regular las WWW, que cubre cientos de países y millones de computadoras? "No es un secreto el agotamiento de los esquemas de intercambio y regulación financiera que habían funcionado desde Bretton Woods, junto con la velocidad con que las comunicaciones electrónicas permiten tomar decisiones que llegan a ser tan drásticas como potencialmente desestabilizadoras de las economías nacionales"4

"Los vencedores de esta guerra serán pocos, sin embargo, sus recursos serán enormes, sus perspectivas exclusivamente financieras"5, señala Antaki

La economía global y el uso de grandes redes informáticas como internet facilitan enormemente la forma de manejar los fondos de dinero ilegal, impulsando el surgimiento de una industria internacional que protege este dinero.

De acuerdo con la definición de Napoleón Saltos, "la corrupción es un sistema de comportamiento de una red en que participan actores poderosos del sector privado y publico, para lograr que actores investidos de capacidad de decisión realicen actos ilegítimos que violan valores éticos, a fin de obtener beneficios particulares ilegítimos en perjuicio del bien común"6

Hacer un trabajo periodístico sobre un caso de corrupción no es tarea fácil. Los inconvenientes políticos, los intereses empresariales y la carencia de fuentes fidedignas son solo algunos de los problemas que los periodistas tienen que enfrentar.

En América Latina en general, el desarrollo de reportajes de investigación es todavía hecho con más espíritu que recursos. Falta una infraestructura adecuada, apoyos al reportero, recursos económicos, técnicos y de capacitación. Sandra Cruccianelli, periodista argentina, señala que "...el desarrollo del tema escogido parece depender más del periodista, de sus alcances y limitaciones, que de una adecuación predeterminada, que lo ayude, lo oriente y le sirva como marco de referencia"7

Los casos de corrupción implican grandes dificultades al ser investigados, especialmente los relacionados con el narcotráfico, sobre todo porque los mecanismos cambian continuamente, y las personas involucradas rara vez quieren confiar la información que conocen a la policía o a la prensa.

"Gran parte de los esfuerzos que han hecho hasta ahora los periodistas investigadores se han concentrado en documentar las diversas formas de complicidad de sectores de la sociedad con las organizaciones del narcotráfico. Los nexos entre el narcotráfico y los partidos políticos, el gobierno, las fuerzas militares y de policía, el sistema judicial, la iglesia, la banca, la industria y el deporte, son temas reiterados... demostrar estos vínculos es la tarea mas delicada del periodismo de investigación".

En este tipo de investigaciones esta casi siempre supeditado al testimonio de los involucrados (narcotraficantes, policías, CIA, DEA, etc.) y a partir de estos, tiene dos caminos uno, publicar la versión "tal y como llego a sus manos" y otro, el menos transitado, "empezar un proceso de verificación a lo largo de un estrecho callejón formado por los fortines secretos de las organizaciones delictivas y la reserva sumarial del sistema judicial" 8 de ambos lados siempre abra rumores, de manera que el reportaje puede convertirse en una "guerra de palabras".

Al realizar una investigación periodística respecto a un caso de corrupción, es necesario seguir algunas recomendaciones básicas:

Definir el tema. Si el objetivo es investigar un caso de corrupción, es necesario delimitar el tema, analizar las posibles violaciones legales y su ilegitimidad

·         Definir algunos descriptores útiles para enmarcar la investigación: económicos (costos), legales (violación de normas), políticos (abusos del poder) y éticos (sistemas de valores)

·         Procurar explicar el problema: gestación, tendencia, causas inmediatas y a largo plazo.

·         Identificar a los principales involucrados, ubicar los procesos y momentos clave de los hechos. Determinar la causa posible a investigar

·         Ubicación del tiempo: cronología.

·         Recopilación de antecedentes: referencias, estadísticas o documentos que permitan evaluar la magnitud del problema.

·         Búsqueda de información legal (leyes, reglamentos, normativas) y búsquedas en internet

Después de tener una visión general del tema a investigar, es indispensable realizar un plan de investigación y confrontar los datos obtenidos con el fin de hacer una conclusión personal, fruto únicamente del trabajo periodístico y no de los datos suministrados por los implicados en el tema u otro tipo de fuentes.

Según Jack Blum, consultor especializado en temas de corrupción y director de Crime Law & Social Change, uno de los elementos disuasivos de este problema es que al ser descubierto un acto ilegal es indispensable que las autoridades busquen recuperar el dinero robado, no limitarse a descubrir el fraude o identificar a los culpables. Es recomendable que los periodistas averigüen qué hacen las autoridades para recuperar el dinero, dónde lo han buscado, si han dado seguimiento a los bienes robados.

La reconstrucción de una cadena de corrupción, debe procurar descubrir cada uno de los periodos que abarcan su proceso, definidos por los momentos de decisión, por lo que es necesario que el periodismo se dedique a desentrañar las causas que originan el tema, en vez de simplemente hacer una denuncia. Es muy frecuente que estas denuncias únicamente se limiten a generar impacto informativo, sin una investigación profunda o seguimiento del hecho denunciado.

Incluso, es usual que la competencia por ser "el primero" en la transmisión de la información, los medios orillen a los reporteros a dejar de informar sobre lo que saben y han comprobado con investigación personal, para dedicarse a la especulación sobre lo que podría pasar, o a "descubrir" escándalos, mismos que desaparecen con la misma rapidez con la que se difundieron en los medios.

Al respecto, la periodista María Teresa Herrán señala que los medios de comunicación suelen "despertar expectativas de resultado (cuando, por ejemplo, hacen una denuncia de corrupción) pero no garantizan, mediante la investigación meticulosa, que ese resultado (el castigo a los responsables) se produzca"9.

Herrán señala otros riesgos que corren los periodistas al querer hacer trabajos de investigación sobre casos de corrupción, uno de los más importantes es la "tentación maniquea", es decir, el riesgo de colocarse en una postura moral frente a actos de corrupción, es decir, en el ámbito del "deber ser", enfoque desde el cual los actores involucrados se dividen en buenos (los que lucha contra la corrupción) y malos (los corruptos o "los periodistas que se atreven a decir... que el establecimiento, en términos generales, esta permeada por la cultura narcotraficante del dinero fácil...")10. La periodista colombiana señala que dentro de este juego entra el factor político, referente a los vínculos existente entre el poder político y económico conjugados con el papel de informar.

Por otra parte, el periodismo también cae en muchas ocasiones en la caudillización, en donde "parece que no hay corrupción si no hay a quien achacársela", lo que genera que en muchas ocasiones la corrupción tenga que ser necesariamente un hecho atribuible a un culpable y no la consecuencia de un proceso cultural. Este tipo de generalizaciones también se aplican a culpabilizar a las instituciones, y no a fallas éticas de los seres humanos. Finalmente, la existencia de las instituciones se debe precisamente al objetivo de limitar esas fallas. Esta generalización no solo desprestigia a las instituciones, sino que fomenta la pasividad ciudadana y no ayuda a resolver el problema concreto.

Al hacer investigaciones sobre lavado de dinero: ¿es posible hacer una investigación con auxilio de internet? Para responder esta pregunta, es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

1.      Por un lado, internet ha servido como plataforma, facilitando las operaciones que se realizan frecuentemente para el blanqueo de dinero. Por ejemplo, los paraísos fiscales, ya que a través de la red es posible abrir cuentas en estos lugares, hacer transferencias y obtener cualquier cantidad de documentos ilegales: pasaportes, licencias, etc.

2.      Por otro lado, y también gracias al potencial de la red, es posible tener acceso en forma rápida a informes de organismos internacionales de combate al narcotráfico, así como estadísticas, estrategias, etc. Igualmente, es posible localizar expertos y entablar con ellos una correspondencia "virtual" en búsqueda de respuestas.

El narcotráfico es básicamente un negocio, y como tal, genera grandes cantidades de dólares que tienen que ser legitimados a través de complicados procesos. Para entender el funcionamiento de estos procesos. Algunas herramientas útiles son artículos como The Basic Principles of Money Laundering oicj.acsp.uic.edu/spearmint/public/pubs/cji/cji_152609.cfm, escrito por Andre Bossard para la revista Crime & Justice International (www.acsp.uic.edu/oicj/pubs/cjintl/).

También la Oficina de las Naciones Unidas para la Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito (www.undcp.org) ofrece una gran cantidad de material informativo, como Refugios financieros, secreto bancario y blanqueo de dinero, publicado en 1999 o el World Drug Report, publicación anual, ambos ediciones impresas.

El combate contra el trafico de drogas ha sido una batalla que se ha librado durante décadas, sin victorias definitivas por ningún lado. Generalmente, los periodistas temas pueden informar los avances o los hechos sangrientos sucedidos en el mundo del narcotráfico, basando sus reportes en fuentes oficiales (sean sus gobiernos o informes de agencias y organismos internacionales), o bien, en rumores y especulaciones. Por supuesto, también existe la posibilidad de acudir a otra fuente: los propios miembros de carteles de drogas, sin embargo, este camino es poco frecuente, raramente verificable y muy arriesgado.

Así pues, es muy importante que los periodistas documenten el ángulo oficial del combate a las drogas, los decomisos, arrestos, y las batallas por crear regulaciones que restrinjan el lavado de dinero, una de las consecuencias más importantes del tráfico de estupefacientes.

El gobierno estadounidense tiene una gran cantidad de sitios con información especializada, que conviene visitar, por ejemplo, The Office of the Comptroller of the Currency (www.occ.treas.gov), encargado de regular y supervisar los sistemas de operación de los bancos ubicados en ese país. En www.occ.treas.govlaunder/orig1.htm es posible consultar Money Laundering: a banker’s guide to avoiding problems.

La Biblioteca del Congreso (www.loc.gov) y el propio Congreso (www.house.gov) ofrecen miles de páginas con todo tipo de material sobre figuras públicas, legislación, etc.

Por supuesto, sitios como la Drug Enforcement Administration (DEA), www.usdoj.govdea/, o la General Accounting Office (http://www.gao.gov/), que ofrecen gran cantidad de información documental, igual que el Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (www.state.govwww/global/narcotics_law/), especialmente el reporte anual International Narcotics Control Strategy Report.

Para Gerardo Reyes una de las fuentes documentales más importantes para coebertura de temas de narcotráfico en América Latina es la Corte Federal de Miami, "donde mas de 50% de los casos criminales se relacionan con el trasiego de drogas...estos expedientes incluyen declaraciones de testigos de juicio, transcripciones de conversaciones telefónicas y de grabaciones de audio y videos ocultas, libros de contabilidad, fotografías y otras evidencias recaudadas por fiscales. Los documentos son en principio públicos y pueden ser examinados por cualquier persona"11

Por supuesto, además de estas fuentes es indispensable acudir a las autoridades responsables en cada país, averiguar qué políticas y métodos están utilizando para combatir el lavado de dinero y qué tipo de acuerdos de cooperación han establecido con otras instituciones.

Uno de los consejos para cobertura de narcotráfico que da Steve Weinberg12 es seguir la pista no solo al dinero, sino a los involucrados que están libres. Es decir, cuando la policía arresta a un grupo de narcotraficantes, las preguntas pertinentes son: ¿quiénes no fueron arrestados?, ¿cuál fue el mecanismo utilizado por los capos para proteger sus bienes y garantizar el futuro económico de sus hijos?

Por ejemplo, en un reportaje sobre supuestos fideicomisos millonarios establecidos por el narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes a través de diversas instituciones bancarias13, la reportera María Idalia Gómez señala: "para las autoridades ha sido muy difícil incautar las propiedades que Carrillo Fuentes puso a nombre de sus ocho hijos, pero que administran diferentes bancos a través de fideicomisos. esto debido a las lagunas legales que existen en esta materia, y sobre todo, porque "no es fácil" demostrar que el dinero con el que se adquirieron es de procedencia ilícita..."

Según lo publicado por Milenio Diario, el proceso para hacer este tipo de operaciones requiere "conseguir algunas personas de confianza, principalmente notarios y empleados bancarios (pues de esta forma para las autoridades seria muy complicado decretara el decomiso de esas propiedades)... esconder el origen de los bienes, el nombre de sus propietarios y su ubicación., por lo que las propiedades se compraban en algún estado, en otro se contrataba a un representante para ese bien, en otra entidad se pedían los servicios bancarios y en uno mas se registraba ante el notario el fideicomiso" 14

Otra herramienta importante para un lavador de dinero es una sociedad anónima, es decir, corporaciones creadas en los llamados "paraísos fiscales" (Panamá, Belice, Islas Vírgenes, etc.) en donde no hay registro publico de accionistas, directores y oficiales de una compañía. Tampoco existen registros de reportes financieros, por lo que el único requisito que imponen estos países es que estas "corporaciones internacionales", no realicen operaciones en los países donde están constituidas. Así que una compañía constituida en Belice, puede realizar su negocio en cualquier parte del mundo menos en Belice. Según cifras proporcionadas por Jack Blum, hay tres millones de estas corporaciones a nivel mundial.

No sólo este tipo de operaciones son realizadas para blanquear dinero, el comercio electrónico es otra puerta para ello. Hoy en día es posible comprar programas de computación simplemente al abrir una página en internet, sin que sea necesario ir a una tienda. ¿Qué sucede si alguien roba un programa de computación y lo coloca en su propia página electrónica, establecida en la ciudad de Antigua, y en donde no le paga regalías al propietario original de ese programa, ¿quién tenía la responsabilidad de arrestarlo? ¿Quién de recuperar el dinero?15

Lo mismo ocurre con la falsificación de documentos, al hacer una búsqueda con cualquier mecanismo (Altavista o cualquier otro) y teclear palabras clave como "segundo paaporte", la lista de resultados ofrecerá una gama de ofertas sobre países que venden su ciudadanía, lugares que ofrecen pasaportes, nombres nuevos, visados, etcétera. Muchos delincuentes encuentran en estas fuente la puerta de salida no sólo a su dinero, sino incluso a sus personas.

Al respecto, los poderes legislativos y judiciales aún no tienen la capacidad de resolver este tipo de crímentes, ¿cuántos jueces usan internet?, ¿cuantos conocen los procesos para perpetrar este tipo de delitos? ¿Cómo dictar sentencias?

La instituciones crediticias y las autoridades hacendarias colaboran cada vez más con unidades policiacas especializadas en delitos financieros, pero se han enfrentado a las limitaciones que impone la legislación en la materia, el secreto bancario, por ejemplo. Otra de las dificultades es demostrar que ese dinero sea producto del trafico de drogas o que los dueños de inmuebles confiscados cometieren algún delito y pretenden blanquear dinero.

Una de las claves para realizar una investigación en torno a alguna institución bancaria es ubicar cuál de ellas tiene una relación de correspondencia con un banco extraterritorial, especialmente en el Caribe. No todo el dinero lavado involucra a bancos o instituciones bancarias, sin embargo, investigar este tipo de fuentes puede ayudar a los narcotraficantes a mover grandes montos de dinero de forma rápida y segura.

"El problema central de los bancos virtuales es la falta casi total de supervisión, en parte porque nadie sabe dónde se están cometiendo el delito ni cual es la autoridad competente. El problema se resume en tres preguntas: ¿dónde se cometió el delito? ¿Quién lo cometió? Y ¿se encarcelará algún día a alguien?16

La corrupción no solo es un problema nacional, sino transnacional, por lo que requiere acciones colectivas y multilaterales para su combate. La necesidad de colaboración es inevitable, no sólo a nivel gubernamental o de organismos internacionales, sino un apoyo a grupos sociales, educadores y público en general para la investigación y difusión de una cultura en contra de la misma.

La legislación vigente hasta ahora ha probado su insuficiencia en la era de las telecomunicaciones, por lo que es necesario aplicar medidas que garanticen la real aplicación y coacción. De igual forma, el papel de los organismos no gubernamentales tiene un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y la promoción de transparencia e integridad. Por supuesto, la libertad de expresión y la regulación del acceso a la información son herramientas invaluables en el combate a la corrupción.

"La necesidad de la cripotolectura se vuelve central para proteger el anonimato y la vida privada de los usuarios, así como para garantizar un cierto control de las transacciones financieras en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal"17.

En estados Unidos, desde 1993 el correo electrónico tiene el mismo estatuto jurídico que el servicio postal y esta protegido por leyes que garantizan el respeto de la vida privada de los ciudadanos. El remedio utilizado hasta ahora es la criptografía, método utilizado actualmente con gran facilidad y que es casi inviolable. "así, todas las mafias del planeta, todos los grupos terroristas, todos los dictadores locos y todos los locos en general, podrán escapar a todo control"18

Es necesario que los gobiernos faciliten el acceso a la información , y que también desarrollen y apliquen programas que aumenten la conciencia pública sobre el impacto de la corrupción y la participación de la sociedad civil y el sector privado en su combate, así como promover la cooperación multilateral. Sanear los pasillos de oficinas gubernamentales y erradicar la tradicional corrupción latinoamericana será imposible mientras la llamada sociedad civil no actúe directamente en su combate y dejemos de tomar este problema como una costumbre irremediable.

Al respecto, en este mes 21 ministros de Finanzas de países americanos acordaron emprender una campaña conjunta contra el lavado de dinero, la corrupción y la evasión fiscal. Encabezadas por Brasil y Argentina, las naciones del Cono Sur acordaron crear una Fuerza de Tarea Especial que recomendará medidas específicas a los gobiernos de la región para proteger sus sistemas financieros de los capitales de procedencia ilícita. La nueva fuerza se unirá a una organización similar que ya opera para México, Centroamérica y el Caribe.19

Los organismos no gubernamentales tienen un papel fundamental, sobre todo en lo referente a la colecta y diseminación de información útil. Existen numerosos ejemplos de ONGs preocupadas por compartir información, como Transparencia Internacional (http://www.transparency.org/), Proyecto Responsabilidad Anti-Corrupción en América Latina (www.respondanet.com), Probidad (http://www.probidad.org.sv/), que ofrecen gran cantidad de publicaciones y servicios noticiosos.

Por supuesto, organismos internacionales como el Banco Mundial (www.worldbank.org), Naciones Unidas (www.un.org), el Centro Internacional para Prevención del Crimen (www.ifs.univie.ac.at/~uncjin/CICP/Index.html) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (www.oecd.org) ofrecen en sus sitios electrónicos acceso a una gran cantidad de informes y políticas de combate al narcotráfico.

En el caso de información difundida por medio de la cibernética, es verdad que son múltiples los caminos para acceder a fuentes de información versátiles y abundantes, pero comprender y utilizar con provecho estas fuentes requiere capacidad para clasificar, discriminar, evaluar, habilidades que requieren un bagaje educativo por encima de los promedios de escolaridad existente en países de América Latina.

Hace falta adiestramiento para elegir críticamente los sitios con información útil disponibles en internet, en donde los periodistas sepan como evaluar y seleccionar la información de mejor calidad.. Para ello, es recomendable visitar sitios realizados por expertos en información, por ejemplo Criminal Justice Resources. Money Laundering (www.lib.msu.edu/harris23/crimjust/moneylau.html) sitio realizado por Jon Harrison bibliotecario especialista en temas de criminalidad de la biblioteca de la Michigan State University con una gran colección de ligas a temas de criminalidad.

Otra colección de sitios relacionados al tema de las drogas es The Drug Library (www.druglibrary.org), con información sobre usos y efectos de las drogas, políticas para combatir su uso (o para legalizarlo) y bancos de datos (Drugtext) con información que incluye temas de lavado de dinero.

En el Reino Unido se desarrolla The Money Laundering Compliance Web Site (freespace.virgin.net/silkscreen), directorio mantenido por la consultora Silkscreen, patrocinada por The Financial Crime Bookshop.

Otro recurso muy útil es The ASIL Guide to Electronic Resources for International Law es un proyecto desarrollado por American Society of International Law, en su capítulo correspondiente la legislación internacional contra el crimen (www.asil.orgresource/crim1.htm).

The Centre of Crime and Justice Studies ofrece Justicekink, una guía sobre recursos de criminología (www.kcl.ac.uk/orgs/istd//justicelink)

Financial Scandals (http://www.ex.ac.uk/~RDavies/arian/scandals/) es una guía de ligas a una gran variedad de fuente electrónicas en temas de delitos financieros, mantenida por Roy Davies, bibliotecario de University of Exeter, Reino Unido.

Finalmente, una fuente de información útil para documentar casos de lavado de dinero son los diarios, pero no las grandes publicaciones nacionales, sino los periódicos con información local, por ejemplo, "el 96% de todos los juicios por drogas en Estados Unidos ocurren a nivel local o estatal. Todos los reportajes a nivel nacional que vienen por los servicios internacionales y las formas que se comunican los periódicos entre sí, tiende a cubrir la parte federal de la ejecución de la justicia"20.

Cuando ocurren grandes escándalos en torno al mundo del narcotráfico, la Fiscalía Federal de Estados Unidos ofrece conferencias de prensa. Sin embargo, las informaciones sobre decomisos y detenciones realizadas en pequeñas localidades, por muy grandes o importanres que sean a nivel local, no llega a las planas del New York Times ni a los despachos de las agencias noticiosas. Sin embargo, quizá esos decomisos "pequeños" tengan alguna conexión con narcotraficantes importantes en otras ciudades del resto de América Latina, y así la prensa puede establecer conexiones. En internet existen numerosos directorios de periódicos y revistas, uno de los más grandes es Mediainfo, editado por la revista Editor & Publisher (www.mediainfo.com).

Sin embargo, no podemos olvidar que una investigación a través de servicios de información en línea no sustituye a la realidad. El reportaje necesariamente debe implicar el contacto con personas en un cara a cara directo. Internet puede ser una excelente fuente para buscar información documental e incluso contactos personales, pero ello no constituye la sustancia informativa, sino la agilidad para localizar datos que el periodista utilizara para desarrollar mejor su trabajo.

1Trejo Delarbre, Raúl, La Nueva Alfombra Mágica, en http://www.etcetera.com.mx/

2Trejo Delarbre, Raúl, op.cit.

3Antaki, Ikram, En el banquete de Platón. Grandes temas., Joaquín Mortiz, México, 1997, p.89

4Trejo Delarbre, Raúl, op.cit.

5Antaki, Ikram, op.cit.,

6Saltos Galarza, Napoleón, Metodología para la auditoría ética de casos, , Centro Latinoamericano de Periodismo, San Pedro Sula, Honduras, Enero 27, 2000

7Crucianelli, Sandra, Técnicas de investigación social aplicadas a la investigación, Centro Latinoamericano de Periodismo, San Pedro Sula, Honduras, Enero 27, 2000

8Reyes, Gerardo, Periodismo de Investigación, Trillas, México, 1996, p.110

9Herrán, María Teresa, Periodismo y denuncia de la corrupción, Segundo congreso Latinoamericano de Periodismo, Centro Latinoamericano de Periodismo, San Juan, Puerto Rico, Julio 8-10, 1999

10Herrán, María Teresa, op.cit.

11Reyes, Gerardo, op.cit., pag. 112

12Weinberg, Steve. The Reporter’s Handbook, St. Martin’s, Estados Unidos, 1998

13Gómez, María Idalia, Los bancos, administradores de bienes de El Señor de los Cielos, Milenio Diario

México, 24 enero 2000, p. 14

14Gómez, María Idalia, op. Cit.

15Blum, Jack, Conferencia: El lavado de dinero y otros delitos financieros Periodistas de Investigación, junio 11, 1999

16Refugios financieros, secreto bancario y blanqueo de dinero, Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización y de Prevención del Delito, 1998, p.3

17Antaki, Ikram, op.cit., p.85

18Antaki, Ikram, op. Cit.

19Noticias Starmedia, (Reuters), Febrero 4,2000

20Blum, Jack, op.cit.

 

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Alma Delia Fuentes: Coordinadora de información y capacitación del Centro de Periodistas de Investigación, A.C. (CPI), organización fundada como un programa afiliado a Investigative Reporters and Editors (IRE), y cuyo objetivo primordial es promover las técnicas y la práctica del periodismo de investigación en México y el resto de América Latina.

Especialista en información documental y administración de información electrónica; actualmente es responsable de los servicios de información otorgados por el Centro de Periodistas de Investigación. También es instructora en el uso de programas de cómputo como herramientas del trabajo periodístico: internet, hojas de cálculo y administradores de bases de datos.

Autora del Miniboletín Electrónico de Periodistas de Investigación, distribuido a través de correo electrónico a los miembros de la organización, con noticias, eventos, sitios en internet y otra información de interés para periodistas.

Imparte cursos y talleres de periodismo asistido por computadora y periodismo de investigación en varios países de América Latina.

Ha trabajado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en el periódico Reforma, en la Secretaría de Educación Pública y en el diario El Sol de México, edición matutina.

Licenciada en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, obtuvo mención honorífica con la tesis Periodismo y tecnología, conexión en proceso. Es diplomada en "Estudios sobre Europa" y en "Microcomputación" por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.


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