MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESPAÑA
REGISTRO NÚMERO 162.567

 

PRINCIPIOS Y FINALIDAD

 No existe seguridad sin justicia ni democracia sin compromiso en la guerra contra la delincuencia organizada y la corrupción. Pero el compromiso no ha de ser únicamente de los gobernantes, jueces y funcionarios honestos, sino de toda la sociedad: empresarios, trabajadores, periodistas, ONG. En este sentido, y de acuerdo con lo dispuesto en el Título I del Estatuto del Centro Internacional de Criminología, nuestra organización tiene los siguientes objetivos:

·         Contribuir al estudio, investigación y divulgación de cualquier disciplina relacionada con la criminología como ciencia multitemática.

·         Organizar conferencias, seminarios y cursos de formación, así como realizar visitas colectivas a organismos, congresos y exposiciones como forma de dar a conocer directamente la labor desarrollada en cualquier ámbito de la investigación y la seguridad.

·         Editar libros, revistas y otras publicaciones de interés tanto para los ciudadanos como para los juristas, policías, legisladores, periodistas, criminólogos y demás estudiosos del fenómeno criminológico.

ESTRUCTURA

DEPARTAMENTO ANTIMAFIA

 

Área de Investigación:

Sección de Operaciones.

Sección de Archivo.

 

Área de Inteligencia:

Sección de Análisis.

Sección de Archivo.

 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

 

Área de Métodos de Investigación.

Área de Ciencias Forenses.

Área de Tácticas de Seguridad.

Área de Derecho y Ciencias Sociales.

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

 

Servicio de Contabilidad y Finanzas.

Servicio de Gestión Administrativa.

Servicio de Recursos e Infraestructura.

Servicio Central de Documentación.

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS

 

Servicio de Investigación Privada.

Servicio de Asesoría en Seguridad.

Servicio de Productos y Tecnología.

CONSEJO DE DIRECCIÓN

Rafael J. Sánchez Armas

• Oficial de la Marina Mercante.
• Diplomado en Investigación Criminal.
• Diplomado en Dirección Económico-Financiera.
• Director de la Agencia BK Detectives Asociados.
• Miembro de la World Security Organization.
• Director del Centro Internacional de Criminología (España).
• Miembro de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España.
• Miembro de Honor de la Corporación EuroAmericana de Seguridad.
• Conferenciante en la Universidad del Istmo de Panamá.
• Conferenciante en la Universidad Latina de Costa Rica.
• Conferenciante en la Escuela Nacional de Policía "General Santander" de Colombia.

Stephen R. Barnhart

• Secretario General de la World Security Organization.
• Asesor de la International Association of Personal Protection Agents.
• Ex Jefe de Estudios de la American Society for Industrial Security (ASIS).
• Miembro de la Junta de Gobierno de la International University.
• Miembro de Honor de la Academy of Security Educators and Trainers.
• Miembro de la National Law Enforecement Academy.
• Miembro de la National Association of Chief of Police.
• Miembro Honorario de la International Police Association (IPA).
• Miembro de la United Nations Association.
• Miembro de la Presidential Business Commission.
• Autor de la obra International Terrorism and Political Violence.

Gustavo Adolfo Barragán Cerrud

• Inspector de la Policía Técnica Judicial de Panamá.
• Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas.
• Graduado por el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico.
• Graduado por el Federal Bureau Investigation (FBI).
• Graduado por la Drug Enforcement Administration (DEA).
• Diplomado en Serología Forense.
• Diplomado en Balística Forense.
• Diplomado en Documentoscopia Forense.
• Diplomado en Análisis Forense de Fibras y Pelo.
• Diplomado en Investigación en la Escena del Crimen.
• Ex Jefe del Laboratorio de Análisis Forense de la Procuradoría General de la Nación.
• Ex Jefe del Departamento de Criminalística y Laboratorio de Ciencias Forenses de la Policía Técnica Judicial.
• Ex Secretario General de la Policía Técnica Judicial de Panamá.
• Profesor de la Academia de Detectives de la Policía Técnica Judicial.
• Profesor de la Academia de la Policía Nacional de Panamá.
• Profesor de la Escuela Judicial de Panamá.
• Profesor del Centro de Capacitación del Ministerio Público.
• Adjunto al Director de la Policía Técnica Judicial de Panamá.
• Tratadista, conferenciante y articulista.

Victoria H. Figge

• Ex gerente de la Zona Libre de Colón.
• Ex directora de la Unidad de Análisis Financiera (Inteligencia Antimafia de Panamá).
• Ex presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas.
• Asesora Privada en Inteligencia Antimafia con ex agentes y directivos de la DEA.
• Miembro del Comité Asesor de Transparency International.
• Vocal de la Junta Directiva del periódico El Universal.

Milthon J. Chavez

• Ingeniero Informático por la Universidad Simón Bolívar de Venezuela.
• Posgraduado en Ingeniería Empresarial.
• Diplomado en Auditoría Financiera en Computación.
• Diplomado en Administración y Control de Proyectos.
• Diplomado en Administración de Centros de Información.
• Diplomado en Auditoría, Seguridad y Control en Informática.
• Diplomado en Gerencia de Proyectos, Organización y Método.
• Diplomado en Auditoría y Seguridad en Internet.
• Ex gerente de Operaciones de la Universidad Metropolitana.
• Ex profesor de la Universidad de José María Vargas.
• Ex profesor de la Universidad de Nueva Esparta.
• Ex profesor de la Universidd de Francisco de Miranda.
• Ex profesor de la Universidad Metropolitana Tecnológica.
• Ex profesor del Instituto Universitario de Nuevas Profesiones de Venezuela.
• Asesor de gobiernos, bancos, empresas petroleras, sociedades industriales y organizaciones internacionales.
• Miembro de Information Systems Audit and Control Association (USA).
• Miembro de Association for Computing Machineyr (USA).
• Miembro de Global Association of Risk Professional.

John Flabio García Arbeláez

·        Ex miembro del Grupo Antiterrorista de la XIV Brigada del Ejército colombiano.

·        Ex detective de la Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Pública del DAS.

·        Ex agente operativo del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad).

·        Diplomado en Gerencia de Riesgos de Seguridad.

·        Especialista en Antisecuestro y Mediación.

·        Asesor de Empresas de Seguridad Privada.

·        Miembro del Foro Latinoamericano de Seguridad.

·        Autor del Manual de Seguridad Antisecuestro.

Mario Alberto Grillo Villa

• Inspector Especial del Departamento Nacional de Investigaciones Dominicano.
• Instructor contra Terrorismo.
• Instructor en Explosivos.
• Perito en Falsificación de Documentos.
• Perito en Investigación de Incendios.
• Piloto de Líneas Aéreas.
• Miembro de la Asociación Iberoamericana de Peritos en Documentoscopia.
• Miembro Fundador del Instituto Iberoamericano de Inteligencia y Seguridad.

Minerva Lara Batista

• Licenciada en Relaciones Internacionales.
• Diplomada Universitaria en Administración de Empresas.
• Diplomada Universitaria en Comercio Exterior.
• Diplomada Universitaria en Derecho Marítimo.
• Diplomada Universitaria en Técnicas de Mercado.
• Ex profesora de la Universidad Nacional de Panamá.
• Miembro del Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera.
• Ex delegada del Gobierno de Panamá en misiones internacionales.
• Ex jefa de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Panamá.
• Administradora del Partido Revolucionario Democrático de Panamá.
• Embajadora en la República de Portugal.
• Renuncia de Minerva Lara Batista.

Pedro López Calvo

• Mayor de la Policía Nacional de Colombia (PNC).
• Ex Jefe de la Unidad Antisecuestro de la SIJIN.
• Ex Jefe del Laboratorio Central de Criminalística de la PNC.
• Instructor de las Fuerzas Militares en Policía Judicial e Investigación Criminal.
• Ex jefe del Departamento de Estudios Criminalísticos de la Escuela Nacional de Policía "General Santander".
• Catedrático de la Universidad Gran Colombia.
• Catedrático de la Universidad Externado de Colombia.
• Asesor de Programas de Formación Criminalística en Honduras.
• Docente de la Policía Judicial y Forense de la República de México.
• Comisionado por las Naciones Unidas en Misión de Paz en Guatemala.
• Ex subdirector de la Escuela de Policía "Carlos Eugenio Restrepo".
• Autor de Investigación Criminal y Criminalística.

Roberto Martínez Iglesias

• Oficial Táctico de Reserva del Arma de Infantería de la Armada.
• Ex Agente Especial en Misiones de Información y Contraespionaje.
• Ex Instructor de SWAT Militar del IV Grupo de Infantería de la Armada.
• Ex Comandante de Grupos Especiales Contraguerrillas.
• Ex Director de la Policía Judicial del Estado de Guerrero.
• Ex Director de Seguridad Pública del Estado de Veracruz.
• Ex Coordinador de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León.
• Asesor del Departamento de Justicia Naval Militar de México.
• Jefe de Seguridad de la Universidad de Monterrey.
• Vicepresidente ejecutivo de CEAS Internacional.
• Doctor en Criminalística y Ciencias Policiales.

Manuel Geovanni Medina Gómez

• Mayor de la Policía Nacional de Colombia.
• Licenciado en Criminalística.
• Licenciado en Derecho.
• Diplomado Universitario en Pedagogía Universitaria.
• Doctorado en Planeación Educativa.
• Catedrático de la Universidad Externado de Colombia.
• Instructor de fiscales, directores de prisiones, oficiales de las Fuerzas Armadas y miembros de la Dirección de Policía Judicial (DIGIN) de Colombia.
• Coordinador Académico del Posgrado en Investigación Criminalística en la Escuela Nacional de Policía "General Santander".
• Secretario General de la Asociación Internacional de Especialistas en Investigación Criminal y Profesionales Criminalísticos.
• Jefe de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Rosendo Miranda Sánchez

• Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas (Universidad Nacional de Panamá).
• Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.
• Miembro del Comité Nacional de Análisis de Estadística Criminal.
• Miembro de la Comisión Redactora de la Ley de Drogas.
• Conferenciante en la Escuela Judicial de Panamá.
• Conferenciante en la Asamblea Legislativa de Panamá.
• Conferenciante en la Policía Nacional de Panamá.
• Conferenciante en el Centro de Información de la ONU.
• Conferenciante en el Instituto Bancario Internacional.
• Conferenciante en la Universidad Santa María la Antigua.
• Conferenciante en el Instituto del Canal y Estudios Internacionales.
• Conferenciante en el I, II y III Congreso Hemisférico de Lavado de Dinero.
• Conferenciante y asesor de diversos Organismos Internacionales.

Gustavo Eduardo Ortiz Jones

• Oficial Principal de la Policía de Argentina.
• Oficial Analista de Inteligencia.
• Perito en Seguridad Bancaria.
• Licenciado en Ciencias de la Seguridad Pública.
• Diplomado Universitario en Criminología.
• Doctorando en Ciencias Penales.
• Estudios complementarios en la Escuela Superior de Guerra del Ejército.
• Estudios complementarios en el Instituto Universitario de Estudios Navales.
• Estudios complementarios la Escuela de Defensa Nacional de Argentina.
• Ex profesor de la cátedra de Administración Pública del Instituto Superior de Enseñanza Privada de Rawson.
• Asesor de la Subsecretaría de Seguridad de la Provincia de Chubut.
• Medalla de Oro de la Policía Federal Argentina.
• Subcomisario de Policía de la Provincia de Chubut..
• Autor de La crisis del sistema policial argentino.

José Rigoberto Reyes Ávila

• Licenciado en Derecho.
• Ex Agente de Investigación Criminal en Honduras.
• Especialista en Derechos Humanos y Corrupción.
• Estudios Superiores en Criminología.
• Diplomado por el Departamento de Justicia de EEUU.
• Diplomado por el International Security and Defense Systems de Israel.
• Doctorando en Derecho Penal.
• Conferenciante y articulista.

Vladimir Russev

• Oficial de las Fuerzas de Seguridad de Bulgaria.
• Instructor en Información y Contraespionaje.
• Presidente de la World Security Organization.
• Miembro de la Comisión Alemana de Detectives.
• Miembro de la Asociación Suiza de Detectives.
• Miembro de la Asociación Sueca de Detectives.
• Miembro de la Asociación USA de Jefes de Policía.
• Premio contra el Crimen Organizado en Rusia y Colombia.
• Tratadista, conferenciante y articulista.

Roberto Saavedra Núñez

• Mayor de la Policía Nacional de Colombia.
• Licenciado en Administración de Empresas.
• Licenciado en Administración Policial.
• Especialista en Gerencia de Recursos Humanos.
• Magister en Análisis de Problemas Políticos, Económicos y Sociales por el Instituto de Estudios Políticos de París.
• Ex decano de la Facultad de Seguridad Pública de la Escuela Nacional de Policía de Colombia.

Tomás Sevilla Royo

• Graduado Superior en Criminología.
• Técnico Superior en Seguridad Industrial.
• Miembro de ASIS American Society for Industrial Security.
• Miembro de FEDERPOL Federazione Italiana degli Instituti Privati per le Investigazione.
• Miembro de IOA Investigators of America.
• Miembro de AGC - Asociación General de Criminólogos.
• Miembro de CNOA California Narcotic  Officers Association.
• Miembro de ASC American Society of Criminology.
• Miembro de WIN World Investigators Network.
• Miembro de ACADEJ - Asociación Catalana de Depositarios y Administradores Judiciales.

Gabriel Arturo Yañez Saldaña

• Oficial de la Policía de México.
• Licenciado en Criminología y Ciencias Penales.
• Diplomado en Seguridad Pública y Ciencias Forenses.
• Ex docente del Instituto de Formación de la Procuradoría General de la República.
• Ex Director de la Academia de Policía Municipal de Guanajuato.
• Coordinador Técnico Operativo del Instituto de Formación de Policía de Estado de Guanajuato.
• Trayectoria Académica y Profesional.

Nélida Zapata Hernández (1)

• Licenciada como Trabajadora Social por la Universidad de Antioquia.
• Especialista en Gerencia de Recursos Humanos por la Universidad Pontificia Bolivariana.
• Diplomada en Administración de Empresas por la Universidad Cooperativa de Colombia.
• Ex directora de programas sociales y capacitación en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
• Ex directora de programas sociales y capacitación en el Instituto de Seguro Social Colombiano.
• Ex directora de programas sociales y capacitación en el Gobierno del Departamento de Antioquia.
• Experta en Negociación y Mediación de Conflictos.
• Miembro del Programa de Pedagogía de la Tolerancia.
• Miembro de la Corporación de Profesionales para el Desarrollo Social.
• Conferenciante en la Escuela de Policía "Carlos Eugenio Restrepo".
• Conferenciante en la Fundación Universitaria CEIPA.

(1) Ha causado baja por incompatibilidad con la Ley de Función Pública Colombiana.

SOCIOS DE HONOR

• José María Álvarez del Manzano y López de Hierro, ex alcalde Madrid.
• José Luis Cervero Carrillo, guardia civil, criminólogo y periodista español.
• Rosa María Flores Zavala, ex secretaria parlamentaria del PRD de México.
• Ignacio Miguel González García, ex director de Aduanas de España.
• Benjamín Lara García, oficial de la Policía Local de Valencia y criminólogo.
• Herasto Reyes Barahona, periodista de Investigación de La Prensa de Panamá.
• Luz Mariela Ochoa Sánchez, coordinadora del Programa de Ciencias Forenses de la Universidad de Antioquia.
• Marco Tulio Londoño Álvarez, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo de Panamá.
• Rosa María Abdelnour Granados, ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Latina de Costa Rica.

 

 

Rafael J. Sánchez Armas

Barcelona (España)

BKDETECTIVES@YAHOO.ES

 

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RAFAEL SÁNCHEZ ARMAS

AGENCIA BK DETECTIVES ASOCIADOS

AGENCIA BK DETECTIVES